Alléguant une fraude au secours COVID, les régulateurs de NH déclarent qu'Andy Sanborn est inapte à diriger un casino

Le bureau du procureur général du New Hampshire et la Commission des loteries de l'État affirment qu'Andy Sanborn, propriétaire d'un bar et d'un casino Concord et ancien sénateur de l'État, a obtenu frauduleusement 844 000 $ d'argent de secours pour lutter contre le COVID-19 et l'a utilisé pour des dépenses personnelles de luxe, notamment l'achat de trois des voitures de course pour lui et sa femme, la représentante Laurie Sanborn.

Les procureurs allèguent en outre que Sanborn, 61 ans, de Bedford, s'est payé 183 500 $ qu'il prétendait être des paiements de loyer, en injectant cet argent dans une entreprise qu'il possédait.

Les régulateurs allèguent également que Sanborn, qui s'est présenté comme républicain pour le 1er district du Congrès de l'État en 2018, a utilisé de manière inappropriée 28 800 $ d'argent COVID pour payer des services d'ingénierie et de conseil liés à un nouveau casino qu'il envisage de construire à la périphérie de Concord. Sanborn dirige actuellement un casino – appelé Concord Casino – dans un bar qu'il possède au centre-ville de la ville.

« . . . [L]a Commission des loteries et le procureur général ont chacun pris une décision préliminaire selon laquelle ni [Concord Casino] ni M. Sanborn ne sont aptes à être associés à des jeux de bienfaisance dans le New Hampshire », a écrit le procureur général John Formella dans une lettre publiée jeudi.

La Commission des loteries envisage de révoquer la licence d'établissement de jeux de Sanborn et la licence d'employeur d'opérateur de jeux ; il a 10 jours pour faire appel de la décision.

Sanborn, quant à lui, nie tout acte répréhensible. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à la NHPR, il a déclaré avoir agi avec « la diligence raisonnable » tout au long du processus de secours lié au COVID.

"Bien que je sois fortement en désaccord avec les déclarations de la Commission, je salue l'examen à venir car je suis pleinement convaincu que nos actions étaient transparentes et en totale conformité avec la loi", a-t-il écrit.

La mauvaise conduite présumée de Sanborn a été révélée dans le cadre d'un examen requis des opérateurs de jeux de bienfaisance par la Commission des loteries de l'État et le Bureau civil du ministère de la Justice du New Hampshire. Formella affirme que son bureau a ouvert une enquête criminelle distincte sur Sanborn et a également soumis l'affaire au bureau du procureur américain.

Les procureurs affirment que Sanborn a agi de manière « consciente et volontaire » pour frauder l’Association fédérale des petites entreprises afin d’obtenir un prêt en cas de catastrophe économique liée au COVID-19.

Plus précisément, il a omis le nom commercial de son entreprise – « Concord Casino » – sur la demande de prêt. Il a également qualifié son activité commerciale principale de « Services divers » et d'« Autres services de conseil en gestion ».

« Sans ces fausses déclarations, le titulaire de licence n'aurait pas été autorisé à recevoir . . . les fonds fédéraux, car le secteur des jeux de bienfaisance n'est pas éligible à de tels fonds en vertu de la loi fédérale », a écrit Formella.

Les découvertes surviennent alors que Sanborn cherche à étendre ses opérations de jeu dans la capitale et que son épouse préside un comité clé de la State House examinant le rôle des jeux de bienfaisance dans tout l'État.

En juin, la ville de Concord a approuvé la proposition de Sanborn de construire une nouvelle installation de 43 000 m² sur Loudon Road. Ce projet prévoyait des jeux de table, une salle de poker, des machines à sous, un restaurant et un espace pour la musique live. Cette décision fait toujours l'objet d'une contestation judiciaire au motif que le public n'a pas été suffisamment informé avant le vote du conseil d'urbanisme de la ville.

Pendant ce temps, la représentante Laurie Sanborn a récemment été choisie pour diriger une commission législative de 13 personnes chargée d'examiner les lois sur les jeux de hasard du New Hampshire dans l'État, notamment pour déterminer si les organismes de bienfaisance reçoivent une part équitable des revenus générés par les jeux.

Elle n'a pas répondu à une demande de commentaire.